國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”或“國(guó)泰金象保本基金”）為契約型開(kāi)放式證券投資基金。 國(guó)泰基金管理有限公司于2007年10月31日以通訊方式召開(kāi)了國(guó)泰金象保本基金基金份額持有人大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議審議了關(guān)于修改《國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）中“國(guó)泰金象保本基金”相關(guān)轉(zhuǎn)型條款的議案，主要包括：
　　議案一、關(guān)于《基金合同》中“保本到期轉(zhuǎn)型后基金產(chǎn)品”的修改。
　　議案二、關(guān)于《基金合同》中“保本期到期選擇的時(shí)間約定”的修改。
　　本次會(huì)議由參加大會(huì)的基金份額持有人以通訊方式對(duì)上述二個(gè)議案進(jìn)行投票表決。本次會(huì)議的計(jì)票工作在本基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司的授權(quán)代表監(jiān)督及上海源泰律師事務(wù)所律師見(jiàn)證下進(jìn)行，并由公證機(jī)構(gòu)對(duì)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行了公證。本次會(huì)議的表決結(jié)果如下：
　　截止到2007年10月31日下午17：00止，參加本次會(huì)議的持有人持有的本基金有效表決份額為258,625,635.46份，占本次持有人大會(huì)權(quán)益登記日本基金總份額的58.68%，達(dá)到法定召開(kāi)持有人大會(huì)的條件，符合《證券投資基金法》和《基金合同》的有關(guān)規(guī)定。 上述表決票的表決結(jié)果如下：
　　對(duì)議案一表示同意意見(jiàn)的表決票代表的基金份額為258,443,243.36份，占參加本次大會(huì)的基金份額持有人所持表決權(quán)的99.93%；表示反對(duì)意見(jiàn)的表決票代表的基金份額為120,785.85份，占參加本次大會(huì)的基金份額持有人所持表決權(quán)的0.05%；表示棄權(quán)意見(jiàn)的表決票代表的基金份額為61,606.25份，占參加本次大會(huì)的基金份額持有人所持表決權(quán)的0.02 %。
　　對(duì)議案二表示同意意見(jiàn)的表決票代表的基金份額為257,503,763.53份，占參加本次大會(huì)的基金份額持有人所持表決權(quán)的99.57%；表示反對(duì)意見(jiàn)的表決票代表的基金份額為32,686.20份，占參加本次大會(huì)的基金份額持有人所持表決權(quán)的0.01 %；表示棄權(quán)意見(jiàn)的表決票代表的基金份額為1,089,185.73份，占參加本次大會(huì)的基金份額持有人所持表決權(quán)的0.42%。
　　本次會(huì)議關(guān)于議案一、議案二的表決結(jié)果達(dá)到法定條件，符合《證券投資基金法》和《基金合同》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議議案獲得通過(guò)。
　　
　　本次會(huì)議的決議將在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)后生效，并另行公告。



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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零零七年十一月二日